Mandatum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.5.2024 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, halli 5, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 12.00.
Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole kysely- eikä äänioikeutta eikä kokousta seuraavien osakkeenomistajien katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty yhtiökokouskutsun kohdassa C.
Kahvitarjoilun yhteydessä, ennen varsinaista yhtiökokousta, järjestetään Mandatum-konsernin johdon paneelikeskustelu, johon yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua. Paneelissa johto keskustelee siitä, miten Mandatum hakee kasvua tulevaisuudessa. Lisäksi konsernin sijoitusjohtaja pitää katsauksen ajankohtaiseen markkinatilanteeseen. Tilaisuuden yhteydessä yhtiökokoukseen rekisteröityneet osakkaat voivat esittää kysymyksiä johdolle, mutta on huomioitavaa, että tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta eivätkä esitetyt kysymykset siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.
Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Sähköinen ilmoittautuminen
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Valtakirja
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitusten jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista on julkaistu pörssitiedotteena 26.2.2024.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot
Patrick Lapveteläinen
Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Kimmo Laaksonen
Markus Aho
Jukka Ruuska
Herman Korsgaard
Hallituksen ehdotukset
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteena 19.3.2024.
Ehdotus voitonjaosta
Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Yhtiökokousasiakirjat
Vuosikertomus 2023, sis. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Toimielinten palkitsemisraportti 2023