Mandatum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.5.2024 Helsingin Messukeskuksessa.
Yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, mukaan lukien 0,33 euron suuruisen osingon jaettavaksi kullekin yhtiön osakkeelle. Yhtiökokous myös vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja kannatti toimielinten palkitsemispolitiikkaa.
Yhtiökokouksessa oli edustettuna 956 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 191 041 235 osaketta ja ääntä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan viimeistään 29.5.2024.
Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä
Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouspäivänä.
Yhtiökokouskutsu ja esityslista
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Esityslista
Toimitusjohtajan katsaus
Mandatum-konsernin toimitusjohtajan Petri Niemisvirran katsauksen videotallenne ja esitysmateriaali on nähtävissä alla.
Osinko
Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2023 osinkoa 0,33 euroa osakkeelta.
Hallitus
Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:
Patrick Lapveteläinen
Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Kimmo Laaksonen
Markus Aho
Jukka Ruuska
Herman Korsgaard
Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Ehdotus voitonjaosta
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Vuosikertomus 2023, sis. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Toimielinten palkitsemisraportti 2023
Toimielinten palkitsemispolitiikka